viernes, 25 de marzo de 2016

Ecosistemas Digitales Criminales. La nueva frontera de los investigadores forenses informáticos

Introducción
Al ver las tendencias tecnológicas que aceleran los cambios y establecen nuevos referentes de comportamiento de las personas, se puede advertir que estamos entrando una dinámica de transformaciones sociales que aumentan los flujos de información, abren nuevas oportunidades para concretar negocios antes inexistentes y sobre manera plantean plataformas digitales donde se posibilitan conexiones entre grupos de interés que definen una nueva “ecología digital” esto es, la gestión de lo digital de forma creativa y disruptiva, para crear nuevas relaciones y experiencias en un ecosistema digital.

Un ecosistema de acuerdo con Capra (2003, p.294) es una red flexible en fluctuación permanente, cuya flexibilidad es una consecuencia de múltiples bucles de retroalimentación que mantienen al sistema en un estado de equilibrio dinámico y donde ninguna variable es maximizada, sino que fluctúan alrededor de sus valores óptimos; esta definición en el escenario digital, implica la creación de una cultura que se crea y se sostiene a través de un tejido de comunicaciones y relaciones que modifican la percepción de la realidad, cuya estabilidad y resistencia está basada la diversidad de iniciativas e ideas que generan sus participantes.

En este sentido, explicar la rápida expansión e innovación de la delincuencia informática, demanda conectar las prácticas de los “chicos malos” alrededor de los fundamentos de los ecosistemas digitales, de tal forma que los patrones de análisis basados en causa-efecto, comienzan a ceder terreno frente a los modelos dinámicos y circulares, que demandan entender la capacidad de adaptación y anticipación que han desarrollado, para así motivar nuevos referentes de entendimiento de sus propuestas y los nuevos vectores de actividades delictivas que se observen o propongan en el mediano y largo plazo.

Los delincuentes informáticos son parte de una evolución natural del crimen tradicional, de una transformación de la vista digital del mundo, donde las relaciones y posibilidades son parte de una mente colectiva que se construye sobre formas diferentes e inexistentes a la fecha, en palabras de Castells (mencionado por Capra, 2003, p.196), se fundamentan en una organización flexible en red, bien enraizada en la tradición y la identidad dentro de un marco institucional favorable, con una actuación local bien definida y un pensamiento global basado en alianzas estratégicas, generalmente con plataformas digitales de uso masivo y en lo posible gratuitas.

Así las cosas, este documento busca comprender los retos de los ecosistemas digitales criminales, como la nueva frontera de la investigación criminal, con el fin desconectar los conceptos hasta ahora vigentes para entender la delincuencia informática, incorporar la dinámica de las relaciones que se advierten en la conformación de comunidades ilegales y abiertamente contrarias a las leyes, que encuentran en un mundo digitalmente modificado nuevas oportunidades para alcanzar sus objetivos, comprometer la propiedad privada, dejar el menor número de rastros y pistas, y así reconectar la realidad del delincuente en un mundo digital desde la inevitabilidad de la falla como fundamento de sus actuaciones.

Ecosistema digital criminal. Repensando el modus operandi en un mundo digitalmente modificado
Para repensar la forma como la criminalidad ha evolucionado en un contexto digital como el actual, debemos superar la vista análoga del mundo, esto es la vista de los productos y servicios conocidos, basados en infraestructuras física y capitales económicos tradicionales, por una donde las conexiones se basan en infraestructuras lógicas, plataformas digitales (libres o gratuitas) y consumidores modernos, aquellos que han adoptado la tecnología como una oportunidad para transformar su contexto y hacer cosas distintas o mejorando las existentes de forma novedosa (McQuivey, 2013).

Lo anterior supone estresar los modelos lineales que explican la forma como se concreta un delito, donde existe un delincuente, una persona u objeto valioso, unas acciones concretas que afectan la persona u objeto y una consecuencia de la acción contraria a la ley, por una mentalidad circular y digitalmente modificada, donde existen comunidades socialmente conectadas, que motivadas por temas políticos, económicos o sociales, actúan sobre objetivos individuales o nacionales, para concretar acciones transversales contrarias a los ordenamientos jurídicos que afectan personas o naciones, aprovechando los vacíos normativos existentes.

Este contexto reta no solamente las prácticas de investigación criminal vigentes, sino el entrenamiento de las instituciones de policía judicial, pues ahora es necesario comprender la dinámica que supone un Ecosistema Digital Criminal - EcoDC, como ese conjunto de relaciones entre participantes locales y globales, que crean una red flexible de capacidades criminales para concretar nuevas posibilidades de acción ágiles, livianas, sencillas y efectivas, que alteren y confundan la realidad de los afectados y así, se alcancen los objetivos planeados con el máximo de anonimato y el mínimo de evidencia disponible.

Una vista concreta de este EcoDC, se puede leer desde los cinco dominios de la transformación digital de Rogers (2016): los clientes, la competencia, los datos, la innovación y el valor. Esto es, aprovechar las redes de clientes asistidas por las redes sociales digitales, construir plataformas digitales para potenciar las capacidades entre los competidores, convertir los datos en activos, que revelen patrones y oportunidades para crear realidades emergentes, crear prototipos experimentales de bajo costo que validen ideas y apalanquen el aprendizaje sobre aspectos inciertos de la realidad y finalmente reimaginar el presente, anticipando nuevas oportunidades y riesgos leídos en términos de los rápidos cambios de los clientes, sus necesidades y gustos.

La delincuencia informática leída en esta dinámica digital se concreta en redes sociales de comunidades criminales que han desarrollado habilidades colaboración y estatus basada en sus acciones delictivas, las cuales cuentan con plataformas digitales basadas en herramientas, generalmente abiertas o gratuitas, que se aprovechan de debilidades de los sistemas informáticos, que confunden a sus víctimas y demoran a las autoridades, las cuales recaban información de sus objetivos comprometidos para crear perfiles y patrones que puedan anticipar y analizar, con los cuales pueden experimentar para crear nuevos vectores de ataque, con ligeros cambios en las prácticas actuales que aumenten la efectividad de sus acciones, aseguren bajos niveles de detección, así como inhabilitación, desactivación o destrucción de cualquier rastro disponible.

Lo anterior plantea un reto estratégico para las autoridades de justicia, pues la promesa de valor criminal, cuenta con una variedad y complejidad superior a la que un investigador tradicional puede manejar, lo que necesariamente obliga a concretar una vista que procure una destrucción creativa de los paradigmas actuales. Un proceso de deconstrucción de prácticas de investigación criminal estáticas, hacia una aproximación dinámica donde los miembros de la comunidad tienen acceso abierto a toda la información, en lugar de restringir su flujo basado en la “necesidad de conocer” (Nolan y Croson, 1995, p.91) y donde las plataformas digitales abiertas ofrecen posibilidades para desarrollar conocimiento superior sobre tendencias y patrones de los delincuentes.

La estrategia digital criminal. La inestabilidad y la incertidumbre como promesa de valor
La estrategia de los delincuentes en internet no ha variado. La industria del engaño y el exceso de confianza en los mecanismos de seguridad y control, confirman de forma permanente la esencia de los movimientos de aquellos que actúan en contra del ordenamiento jurídico, afectando los derechos, libertades y garantías de las personas. En este sentido, la estrategia digital criminal establece una frontera confusa para las autoridades, como quiera que crean ventanas de oportunidad o de amenaza que revelan aspectos desconocidos de sus actuaciones, ahora en un ecosistema digital criminal.

Considerando la definición de un ecosistema digital criminal, previamente comentada, es claro que se requiere desarrollar una red flexible de capacidades, creando confusión en los afectados, con el máximo de anonimato y el mínimo de rastros. En este entendido, las comunidades de delincuentes en redes sociales o bajo escenarios como la “web profunda”, comparten ideas, tendencias, desarrollos y propuestas para aumentar la efectividad de sus acciones, actividades que crean tejidos de conocimiento que anticipan acciones delictivas no conocidas e inciertas para la sociedad.

Este ejercicio de compartir, por lo general recibe la crítica y el debate de los participantes, con el fin de concretar y mejorar la perspectiva de la acción propuesta con el fin de aumentar la contundencia de la misma, en términos de crear el desconcierto y desorientación, como fundamento de su actuación y disminuir la generación de evidencia verificable que pueda motivar una investigación y reconstruir la forma como el plan de la delincuencia se ha formulado y cuáles han sido sus motivaciones.

Mientras las autoridades basan sus investigaciones y acciones sobre la certeza de los ataques o acciones delictivas, para concretar sus dictámenes, los delincuentes asumen y se recrean en lo incierto como fundamento para repensar sus propias actuaciones desde diferentes puntos de vista. Lo anterior, implica que, en un entorno digitalmente modificado (Porter y Heppelmann, 2015), los maleantes informáticos saben que la promesa de valor de sus acciones está fundada en la creación de inestabilidad e incertidumbre que confunda, engañe, destruya, altere, degrade o niegue el acceso a los recursos, servicios, productos y operaciones que una organización o persona tiene.

Así las cosas, no es la acción delictiva en sí misma la fuente de la comprensión de los móviles en los delitos de alta tecnología, sino las capacidades de experimentación y tolerancia a la falla disponibles en las comunidades criminales, lo que permite celebrar como la inevitabilidad de la falla concreta momentos inesperados que abren posibilidades para adelantar actividades, basadas en las capacidades de otros participantes y potenciando los nuevos aprendizajes que retan el estado del arte de la práctica de seguridad y control.

En pocas palabras, la estrategia digital criminal se configura como una capacidad resiliente que se adapta antes que las nuevas tendencias le indiquen que lo hagan (Aurik, Fabel y Jonk, 2015). Es un ejercicio donde se crean nuevas propuestas que cambian el status quo de la práctica de seguridad y control, aumentando la oferta de opciones contrarias a la ley, a través de un ecosistema digital criminal como plataforma de despliegue, para generar nuevos potenciales elementos de valor (nuevas tecnologías, tendencias socioculturales, necesidades no satisfechas) (Rogers, 2016, p.181) que aumenten la ambigüedad y la incertidumbre como fuente de nuevas técnicas ofensivas complejas, de bajo costo, altamente confiables y basadas en el anonimato.

La preparación forense digital. Reinventando las prácticas de investigación criminal
Ante esta realidad volátil, incierta, compleja y ambigua (Johansen, 2009) que plantea el nuevo EcoDC, se hace necesario desconectar los fundamentos de la práctica forense digital conocidos hasta el momento, para lograr, como anota García (2014, p.9) un equilibro entre creación de potencial y explotación de potencial, y de esta manera superar la inercia y tranquilidad que generan la confianza en las prácticas y procedimientos se usan de forma cotidiana para enfrentar la criminalidad informática.

Mientras el proceso de la práctica forense digital, sigue un paso a paso lineal, que debe ser asegurado en cada uno de sus momentos para mantener la integridad de la evidencia y su adecuado tratamiento, la preparación forense digital responde a una lógica circular y dinámica que busca asegurar al menos cinco objetivos fundamentales: (Adaptado de: Sachowski, 2016, p.21)
  • Maximizar el uso potencial de la evidencia digital
  • Minimizar el costo de las investigaciones forenses digitales
  • Minimizar la interrupción e interferencia de los procesos de negocio
  • Preservar y mejorar la postura de seguridad de la información
  • Maximizar la inteligencia de fuentes abiertas de nuevos vectores y prácticas criminales informáticas

En este sentido, la preparación forense digital es la capacidad que tiene una organización o individuo para maximizar de manera proactiva el uso prospectivo de la información electrónicamente almacenada y los resultados de la inteligencia de fuentes abiertas, para reducir el costo de las investigaciones forenses digitales y fortalecer su postura vigilante frente a la inestabilidad e incertidumbre que genera la inevitabilidad de la falla (Adaptado de: Sachowski, 2016, p. 45).

Lo anterior supone la convergencia de las prácticas forenses digitales y las de seguridad de la información, una combinación y desarrollo de capacidades que buscando la minimizar la interrupción de las funciones del negocio y aumentando su resistencia a los ataques, mantenga la relevancia, pertinencia y admisibilidad de la evidencia digital. Esta nueva realidad, establece no solo una estrategia forense y de seguridad conjunta, sino acciones proactivas y de prevención que crean una plataforma de defensa que disuada a los potenciales atacantes, aumente su tolerancia a las fallas y anticipe escenarios de investigación criminal no conocidos.

Esta convergencia habilita una vista dinámica y sistémica de la investigación criminal digital que cambia las reglas de los análisis forenses digitales creando nuevos normales que conectan la realidad de los ecosistemas digitales criminales. Esto significa, trabajar de forma conjunta con los profesionales de seguridad y control en las organizaciones para: (Adaptado de: Sachowski, 2016, p. 51)
  • Definir escenarios de riesgos conocidos, latentes, focales y emergentes (Cano, 2014) que requieren contar con evidencia digital
  • Identificar las fuentes de datos disponibles y los diferentes tipos de evidencia digital
  • Determinar los requerimientos para recopilar la evidencia digital
  • Establecer las capacidades de recolección de evidencia digital que soporte las reglas de la evidencia
  • Desarrollar un marco de gestión de la evidencia digital sobre ecosistemas digitales
  • Diseñar controles de monitoreo activo para detectar patrones y eventos no convencionales que afecten las operaciones, servicios y/o productos de la organización
  • Especificar criterios de escalamiento de incidentes para adelantar investigaciones forense digitales
  • Adelantar entrenamientos para educar y formar sobre las nuevas amenazas y vectores de ataque identificados a los diferentes roles en la organización
  • Documentar y presentar los hallazgos y conclusiones de las investigaciones basados en evidencia digital formalmente tratada
  • Asegurar una adecuada revisión legal que facilite acciones de respuesta concreta a los eventos o incidentes detectados

Como quiera que tanto la práctica de seguridad de la información como la de investigaciones forenses digitales tienen sus propios referentes teóricos y tradición científica, la evolución de la criminalidad informática sobre EcoDC, motiva una transformación de ambos dominios para crear un modelo de práctica convergente que identifique los nuevos retadores de sus estándares, revele las nuevas personas o industrias afectadas por las inéditas capacidades criminales y persiga y confronte los clientes emergentes a los cuales los nuevos retadores sirven (Rogers, 2016, p.220).

Reflexiones finales
Los ecosistemas digitales, como nueva referencia básica de las organizaciones, en un mundo digitalmente modificado, plantean retos permanentes que motivan transformaciones empresariales que crean inestabilidades en los mercados cambiando las reglas sobre las cuales se hacen y crean relaciones de negocio (Weinman, 2015); un reto para los ejecutivos de las juntas directivas que definen y asumen niveles aceptables de riesgo en una realidad dinámica e incierta (Ormazabal, 2016).

De esta misma forma, la delincuencia ha asumido esta nueva realidad para crear ecosistemas digitales criminales donde transforman productos en plataformas de acción, que habilitan la introducción de capacidades distintivas para comunidades socialmente conectadas de delincuentes, con el fin de acelerar y extender las oportunidades para concretar sus actos contrarios a la ley.

En este sentido, las intervenciones de la criminalidad se hacen socialmente más fuertes, dado los impactos de sus actividades para crear miedo, incertidumbre y dudas, que crean efectos masivos en los ciudadanos, los cuales ven como los “chicos malos” establecen referentes de actuación de acción local y con soporte global, donde las autoridades se declaran sorprendidas y particularmente superadas con las capacidades novedosas que los ataques y engaños exhiben.

Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta de la institucionalidad de la sociedad viene ganando terreno para aumentar y desarrollar mayores capacidades para anticipar la dinámica de las redes criminales y las posibilidades que plantean las plataformas digitales habilitadas desde los EcoDC. En este entendido, la investigación criminal digital establece una vista convergente de las prácticas de seguridad y control con las forenses digitales, para aunar esfuerzos que permitan observar de manera cercana los patrones emergentes de acciones criminales no conocidos y pensar por fuera de lo establecido en el status quo, y así reconfigurar los procedimientos y estándares desde una epistemología sistémica y compleja.

Si entendemos que cualquier cosa puede ser digitalmente modificada, es decir que esencialmente puede tener un procesador que genere datos sobre el comportamiento del objeto modificado (Raskino y Waller, 2015), estamos ante un cambio de perspectiva del mundo análogo y de fronteras difusas, donde la información se convierte en un activo estratégico valioso para crear nuevas fronteras en los negocios y propuestas de valor que anticipen o motiven tendencias inexistentes en la sociedad.

Habida cuenta de loa anterior, estamos entrando en una acelerada transición hacia ecosistemas digitales que crean características, funciones y desempeños inéditos que habilitan capacidades para cambiar la realidad actual y crear las tendencias del futuro. En un mundo de productos, servicios y operaciones digitales activos y conectados, la delincuencia informática encuentra un escenario natural para repensar sus actuaciones, aprovechando al máximo la inexperiencia, el desconocimiento y la novedad de la sociedad frente a esta realidad emergente.

Por tanto, tendencias tecnológicas como la computación en la nube, el internet de las cosas, la computación móvil, los grandes datos y la analítica, las redes sociales, las criptomonedas, los drones, el almacenamiento 5D, entre otras, establecen referentes para observar, conocer y aprovechar, de tal modo que la investigación criminal digital no se concentre en encontrar la solución correcta frente a los casos que enfrenta, sino que explore y resuelva el problema correcto, esto es, asuma los ecosistemas digitales criminales como una ventana de aprendizaje y desaprendizaje que quiebre sus verdades vigentes y posibilite la convergencia con otras disciplinas.

Referencias
Aurik, J., Fabel, M. y Jonk, G. (2015) The future of strategy. A transformative approach to strategy for a World that won´t stand still. A. T. Kearney, Inc. New York, USA: McGraw Hill Education.
Cano, J. (2014) La ventana de AREM. Una herramienta estratégica y táctica para visualizar la incertidumbre. Actas de la XIII Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información. Alicante, España. Septiembre 2 al 5. Recuperado de: http://web.ua.es/es/recsi2014/documentos/papers/la-ventana-de-arem-una-herramienta-estrategica-y-tactica-para-visualizar-la-incertidumbre.pdf
Capra, F. (2003) Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medio ambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
García, E. (2014) Supera las crisis reinventándote. Una guía hacia la excelencia empresarial y personal. Barcelona, España: Libros de Cabecera S.L.
Johansen, B. (2009) Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World. San Francisco, USA:Berrett-Koehler Publishers.
McQuivey, J. (2013) Digital disruption. Unleashing the next wave of innovation. Forrester Research. Las Vegas, Nevada. USA: Amazon Publishing.
Nolan, R. y Croson, D. (1995) Creative destruction. A six-stage process for transforming the organization. Boston, Massachussets. USA: Harvard Business School Press.
Ormazabal, G. (2016) Lo que todo consejero debería saber. IESE Insight. Primer trimestre. 23-28.
Porter, M. y Heppelmann, J. (2015) How Smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review. Octubre.
Raskino, M. y Waller, G. (2015) Digital to the core. Remastering leadership for your industry, your Enterprise and yourself. Gartner, Inc. Brookline, MA. USA: Bibliomotion, Inc.
Rogers, D. (2016) The digital transformationn playbook. Rethink your business for the digital age. New York, USA: Columbia University Press.
Sachowski, J. (2016) Implementing digital forensic readiness. From reactive to proactive process. Cambridge, Massachussets. USA: Syngress-Elsevier.
Weinman, J. (2015) Digital disciplines. Attaining market leadership via the cloud, Big data, Social, Mobile and the internet of things. Hoboken, New Jersey. USA: John Wiley & Son.